1) Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo e Organismo di Vigilanza
2) L'audit per conto dell'OdV. OdV e Audit dei sistemi gestionali. Certificazione e asseverazione dei modelli.
3) OdV: requisiti
5) ODV monosoggettivo o plurisoggettivo
6) Strutture societarie già esistenti e la loro compatibilità con le funzioni di ODV
Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato
Comitato per il controllo interno ed Internal Auditing
Il collegio sindacale
Organismo di Vigilanza costruito ad hoc.
7) L’ ODV nei gruppi
8) l’Organismo di Vigilanza e Controllo persona giuridica
9) Compiti dell’ODV
• Compiti dell’ODV: soluzioni operative e check list di controllo.
• Controlli interni ex ante ed ex post.
• Il regolamento interno dell’ODV.
10) Le relazioni dell’ODV
• Rapporti con gli organi amministrativi.
• Rapporti tra compliance officer e ODV.
• Rapporti con il collegio sindacale.
11) Responsabilità del membro dell’ODV.
• Responsabilità civile e penale del membro dell’ODV.
• Responsabilità dell’odv nella disciplina antiriciclaggio.
12) ODV e casi penali
13) Il D. Lgs 231/2001 e l’ODV: le principali problematiche
14) Question time
DOCENTI:
Assonime
Confindustria
Unindustria
Studio Tributario e Societario Deloitte
RINA
Prof. Emanuele D’Innella , Studio D'Innella, ODCEC
KPMG
Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
AIGI, Associazione Italiana Giuristi d'Impresa
Key Consulting
Consulting & Investigation Agency
Per informazioni e iscrizioni:
segreteria@unindustriaperform.it
4) Costruzione di un OdV: Nomina e composizione